На территории Латвии задержан сбежавший из Украины банкир

Банкир Рейнин Тумовс, в прошлом один из владельцев украинского банка CityCommerce Bank, задержан в Латвии, по подозрению в присвоении 300 миллионов гривен. Об этом журналистов проинформировала пресс-служба Генпрокуратуры.

Тумовс был объявлен в международный розыск в 2017 году. В ноябре он был задержан латвийской прокуратурой и отправлен на год под стражу. Нацполицией готовятся бумаги о экстрадиции.

Следствие сообщает, что Тумовс, находясь на должности президента банка, вместе с главой правления, проводил фиктивные сделки.

В сообщении говорится: «В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз».

Прокуратура также информирует, что Тумовс оформил российское гражданство, и, после этого, побывал в Крыму.


Источник: КП в Украине Получить бесплатную консультацию
Другие посты